標題：鑫永銓 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：2114
發言時間：2019-03-19 17:54:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
一.107年度營業狀況報告。
二.107年度監察人審查報告。
三.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一.承認107年度營業報告書及財務報表案。
二.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。。
二.討論修訂「公司章程」案。
三.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四.討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
五.討論本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
一.依法自民國108年04月27日至民國108年06月25日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自108年04月23日起至108年05月03日止，凡有意提案之股東務請於108年05月03日下午五
時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以108年05月03日下午5時前提出並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號
，電話：049-2263888）
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
1.行使期間︰自民國108年05月25日至108年06月22日止。
2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰
http︰//www.stockvote.com.tw
