主旨: 公告本公司召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號:2721
公司名稱:楷捷-KY
發言時間:2019-03-19 17:16:20
說明:
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
財務報表會計師查核中
9.其他應敘明事項:
關於本公司107年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行
公告。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8074
發言時間:2019-03-19 17:19:07
主旨: 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表
股票代號:1336
發言時間:2019-03-19 17:18:23
主旨: 公告本公司副總經理異動
股票代號:5426
發言時間:2019-03-19 17:17:45
主旨: 公告本公司董事會通過資金貸與子公司越南諒山國際
股份公司65萬美元額度
股票代號:2721
發言時間:2019-03-19 17:17:12
主旨: 公告本公司董事會通過107年度董監酬勞暨員工酬勞分派案
股票代號:9937
發言時間:2019-03-19 17:17:04
主旨: 代重要子公司寶信營造股份有限公司公告選任董事長
股票代號:6177
發言時間:2019-03-19 17:15:50
主旨: 代重要子公司寶信營造股份有限公司公告董監事任期屆滿
全面改選
股票代號:6177
發言時間:2019-03-19 17:15:09
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:9937
發言時間:2019-03-19 17:12:59
主旨: 代子公司智同科技(股)公司公告董事會決議召開
108年股東常會事宜
股票代號:3596
發言時間:2019-03-19 17:12:30
主旨: 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
股票代號:5392
發言時間:2019-03-19 17:11:25