標題：楷捷-KY 公告本公司召開一○八年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：2721
發言時間：2019-03-19 17:16:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表會計師查核中
9.其他應敘明事項:
關於本公司107年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行
公告。
