標題：炎洲 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

日期：2019-03-19

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2019-03-19 16:58:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓)
4.召集事由一、報告事項:
一、民國107年度營業報告書。
二、民國107年度監察人查核報告書。
三、買回庫藏股執行情形報告。
四、民國107年度員工酬勞分派情形報告。
五、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
一、民國107年度營業報告書及財務報表案。
二、民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」部分條文案。
二、修正「取得或處分資產處理程序」案。
三、修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。
四、解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無。