標題：生達化學 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
日期：2019-03-19
股票代號：1720
發言時間：2019-03-19 16:20:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)一○七年度背書保證辦理情形報告。
(5)投資大陸地區執行情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開時間：上午九點。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國108年4月12日至民國108年4月22日，受理處所：
生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月20日至
108年6月16日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
http://www.stockvote.com.tw)。
