標題：海光企業 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：2038

公司名稱：海光企業

發言時間：2018-06-28 14:27:05

說明：
1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過106年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事，當選名單如下：
董事：洪國瑜
任期:107年6月28日起至109年6月26日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」。
7.其他應敘明事項:無