標題：商丞科技 公告本公司第九屆第二十次董事會重要決議

日期：2019-03-18

股票代號：8277

公司名稱：商丞科技

發言時間：2019-03-18 18:10:14

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
壹、報告事項：無。
貳、討論事項：
一、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。
二、通過本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
三、通過本公司「一○七年度財務報告」案。
四、通過本公司「一○七年度營業報告書」案。
五、通過本公司「一○七年度虧損撥補表」案。
六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
九、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
十、通過修訂本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。
十一、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
十二、通過改選本公司董事案。
十三、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
十四、通過提名本公司一○八年股東常會董事候選人名單案。
十五、通過召集本公司一○八年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名案。
十六、通過追認本公司參與投資前瞻能源科技股份有限公司一○八年度現金增資發行　
新股案。
參、其他議案及臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。