標題：商丞科技 公告本公司第九屆第十八次董事會重要決議

日期：2018-12-26

股票代號：8277

公司名稱：商丞科技

發言時間：2018-12-26 15:38:52

說明：
1.事實發生日:107/12/26
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
壹、報告事項：
一、本公司誠信經營執行情形報告案。
二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」報告案。
貳、討論事項：
一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。
三、通過檢討並修訂本公司薪資報酬相關之管理辦法案。
四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。
五、通過檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。
六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制
制度」使用表單案。
七、通過訂定本公司「一○八年度稽核計畫」案。
八、通過訂定本公司轉投資子公司Billion Ray Technologies Limited「一○八年度
稽核計畫」案。
九、通過訂定本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司「一○八年度稽核計畫」案
。
十、通過本公司「一○八年度營運計畫」案。
十一、通過本公司申請合作金庫商業銀行授信額度案。
參、其他議案及臨時動議：無。