標題：吉源-KY 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：8488
發言時間：2019-03-18 17:20:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台南市東區裕學路90號(塔木德台南會館會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書暨財務報告案。
(2)2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「董事選任程序」修訂案。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月22日至
108年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會
e票通】「網址：https://www.stockvote.com.tw」，依相關說明投票。
三、依據公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提
案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間
為108年4月15日至108年4月24日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司
台灣分公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)
