標題：科嶠 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：4542
發言時間：2019-03-18 15:23:51
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店C棟M樓源隆廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月4日至
108年6月2日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】
(3)受理股東提案期間：自民國108年4月3日起至108年4月12日16時止受理提案，
受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區山鶯路華玉巷3號，
聯絡人及電話：黃姝蓉 03-3591777。
