標題：科嶠 本公司108/03/18董事會議重大決議事項

日期：2019-03-18

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2019-03-18 15:23:19

說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)107年度營業報告及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(4)年終獎金發放原則案。
(5)107年度內部控制制度聲明書案。
(6)修訂「公司章程」部份條文。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(8)資金貸與他人案。
(9)訂定召開本公司108年股東常會暨受理股東提案及處所相關事宜。