標題：安成生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-15

股票代號：6610

公司名稱：安成生技

發言時間：2019-03-15 18:41:23

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
a、107年度營業報告
b、107年度審計委員會審查報告
c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
d、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
e、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(2)承認事項：
a、107年度營業報告書及財務報表案
b、107年度虧損撥補案
(3)選舉事項：
a、補選獨立董事1席
(4)討論事項：
a、修訂本公司「公司章程」案
b、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
d、修訂本公司「背書保證作業程序」案
e、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/07
6.停止過戶截止日期:108/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無