標題：(4925)智微-重大訊息2019-03-15

主旨：本公司董事會決議108年股東常會召開日期等事宜

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2019-03-15 18:26:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
(智微科技股份有限公司4樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 本公司一○七年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
二、承認事項：
(一) 本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司一○七年度盈虧撥補案
三、選舉事項：
(一) 本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案
四、討論事項：
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(四) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；
如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理。