(3064)泰偉電子-重大訊息2019-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

標題：(3064)泰偉電子-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

股票代號：3064

發言時間：2019-03-15 17:12:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)一○七年度審計委員會審查報告。
(3)大陸投資報告。
(4)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(5)一○七年度私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一○七年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間:108年4月19日至108年4月29日
受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）

標題：(3064)泰偉電子-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3064

公司名稱：泰偉電子

發言時間：2019-03-15 17:14:22

標題：(8089)康全電訊-重大訊息2019-03-15

主旨：公告本公司董事會決議通過一○七年度員工及董事酬勞分配案

股票代號：8089

公司名稱：康全電訊

發言時間：2019-03-15 17:14:16

標題：(3663)鑫科材料-重大訊息2019-03-15

主旨：董事會決議股利分派