標題：桓達 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4549

公司名稱：桓達

發言時間：2019-03-15 16:59:52

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)107年度監察人審查報告書。
(三)107年員工及董監酬勞分派情形。
(四)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，
並更名為「董事及經理人道德行為準則」。
(五)修訂本公司「誠信經營行為指南」。
(六)修訂本公司「庫藏股員工轉讓辦法」。
(七)本公司第一次買回股份執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及決算表冊案。
(二)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：(一)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所：
提案期間：自108年4月5日至108年4月15日,以寄送達為憑。
受理處所：本公司財務處(新北市土城工業區自強街16號)