標題：桓達 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：4549

公司名稱：桓達

發言時間：2019-06-10 17:41:35

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，
並更名為「董事選任程序」案。
(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。