標題：劍麟 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：2228

公司名稱：劍麟

發言時間：2018-06-13 15:55:18

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉七席董事(含三席獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:魏永篤
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎
獨立董事:施耀祖
獨立董事:吳素環
獨立董事:張莎未
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無