主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2228
發言時間:2018-06-13 15:55:18
說明:
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉七席董事(含三席獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:黃正怡
董事:黃正忠
董事:魏永篤
董事:孟卿投資股份有限公司代表人:張原禎
獨立董事:施耀祖
獨立董事:吳素環
獨立董事:張莎未
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過委任薪酬委員會之委員
股票代號:2228
發言時間:2018-06-13 15:56:20
主旨: 公告本公司審計委員名單
股票代號:2228
發言時間:2018-06-13 15:56:06
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:6294
發言時間:2018-06-13 15:56:03
主旨: 本公司董事會一致推舉黃正怡先生續任董事長
股票代號:2228
發言時間:2018-06-13 15:55:51
主旨: 公告本公司107年股東常會董事及獨立董事當選名單
股票代號:2228
發言時間:2018-06-13 15:55:35
主旨: 公告本公司107年股東常會改選董監事情形
股票代號:2920
發言時間:2018-06-13 15:54:34
主旨: 【更正】本公司107年股東常會重要決議事項公告
(原主旨誤植本公司106年股東常會重要決議事項)
股票代號:2349
發言時間:2018-06-13 15:54:26
主旨: 代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告董事會
決議除息基準日之相關訊息
股票代號:8463
發言時間:2018-06-13 15:53:19
主旨: 公告本公司買回庫藏股執行完畢
股票代號:8179
發言時間:2018-06-13 15:52:31
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。
股票代號:6580
發言時間:2018-06-13 15:49:45