標題：順天建設 本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：5525

公司名稱：順天建設

發言時間：2019-03-15 13:56:48

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2F（順天經貿廣場國際廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董、監事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「員工誠信經營道德守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:
股東提案權受理期間:108/03/29至108/04/08受理處所為本公司(地址︰台中市　
西屯區文心路二段201號3樓)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定
辦理。