標題：貿聯-KY 公告本公司董事會決議召開108年(2019年)股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2019-03-15 04:25:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟B2會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司107年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第二次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度決算表冊案。
(2) 承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3) 章程大綱和章程部份條文修訂案。
(4) 本公司擬辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
受理股東提案起迄日期：108年4月8日(星期一）至108年4月18日(星期四)。
受理提案地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司），
電話：(02)8226-1000#2130。