標題：貿聯-KY 公告本公司董事會重要決議
日期：2019-03-15
股票代號：3665
發言時間：2019-03-15 04:17:01
說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年03月14日董事會重要決議事項：
(1)通過民國107年度（2018年度）財務報表及營業報告書。
(2)通過民國107年（2018年）盈餘分配案。
(3)通過民國107年度（2018年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度
聲明書」。
(4)通過民國107年度（2018年度）董事酬勞總額案。
(5)通過民國107年度（2018年度）員工酬勞發放案。
(6)通過修訂本公司107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文案。
(7)通過本公司補行委任薪酬委員會委員一名案。
(8)通過補選本公司第四屆獨立董事案一名。
(9)通過提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。
(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(11)通過本公司新增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則辦法」案。
(14)通過修改「公司章程」案。
(15)通過本公司子公司 EA Cable Assemblies (HongKong) Co., Limited 增資案。
(16)通過本公司擬於不超過2千萬股額度內，辦理國內現金增資發行普通股或
現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。
(17)通過民國108年股東常會召集案。
(18)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(19)通過明確各內控制度辦法及其他管理辦法之權責單位案。
(20)通過本公司與100％直接持有之子公司間暨100％持有之子公司相互間資金
貸與額度到期，申請展期新增授權案案。
(21)通過本公司100％間接持有之孫公司間資金貸與新增案。
(22)通過本公司為100％直接持有之子公司BIZLINK TECHNOLOGY (SLOVAKIA)
S.R.O.提供連帶付款保證案。
(23)本公司100％直接持有之子公司間背書保證新增案。
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無
