標題：數字 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-14

股票代號：5287

公司名稱：數字

發言時間：2019-03-14 18:49:29

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○七年度營業報告。
B.一○七年度監察人審查報告。
C.一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.一○七年度營業報告書及財務報表案。
B.一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.資本公積發放現金案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
E.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。