標題：普安 公告本公司董事會決議通過108年股東常會召開時間及事由
日期：2019-03-14
股票代號：2495
發言時間：2019-03-14 18:10:38
說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)審計委員會審查107年度查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)108年度企業社會責任具體推動計畫報告。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除當選之新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為108年4月5日起至108年
4月15日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為108年5月11日至108年6月7日止。
