標題：普安 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告暨個體財務報告
及決議事項
日期：2019-03-14
股票代號：2495
發言時間：2019-03-14 17:50:58
說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)提報本公司最近期(107年3月16日)發行之限制員工權利新股執行情形。
(2)通過107年度預計發放員工酬勞31,000千元及董事酬勞800千元，全數以
現金發放。
(3)通過108年度簽證會計師獨立性評估。
(4)通過107年度營業報告書及個體財務報表。
(5)通過107年度合併財務報表。
(6)通過108年度營運計畫。
(7)通過107年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.4元。
(8)通過107年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(11)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(12)通過本公司發行第三次、第四次及第五次限制員工權利新股無償收回之
股份，擬訂定減資/註銷基準日為108年3月17日，註銷股份計301,000股。
(13)通過本公司第八次買回庫藏股，擬訂定減資/註銷基準日為108年3月17日
，註銷股份計2,926,000股。
(14)通過薪資報酬委員會審查發放經理人107年度年終獎金總額。
(15)通過訂定本公司108年度企業社會責任具體推動計畫。
(16)通過本公司增補選董事案:補選一席及增設一席董事(共二席)。
(17)通過提名暨審核本公司董事候選人名單案:董事會提名暨審核通過李澤涵
先生及陳立偉先生為董事候選人。
(18)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。
(19)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。
(20)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(21)通過本公司訂於108年6月10日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)107年度合併財務報告相關資訊如下(單位：新台幣)：
營業收入 1,384,101千元
營業毛利 572,967千元
營業淨利 45,580千元
稅前淨利 133,841千元
本期淨利 119,414千元
基本每股盈餘 0.43 元
(2)107年度個體財務報告相關資訊如下(單位：新台幣)：
營業收入 1,150,031千元
營業毛利 446,971千元
營業淨利 1,744千元
稅前淨利 132,379千元
本期淨利 119,414千元
基本每股盈餘 0.43 元
有關107年度合併財務報告及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至台灣證券交易所公開
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