標題：天正國際 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：6654

公司名稱：天正國際

發言時間：2019-03-14 18:10:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁祥街199號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。