標題：天正國際公告本公司董事會通過重要議案

日期：2025-03-04

股票代號：6654

公司名稱：天正國際

發言時間：2025-03-04 16:22:04

說明：
1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於114/03/04召開董事會，通過重要議案如下:
(一)本公司113年度內部控制制度聲明書案
(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案
(三)修訂「公司章程」部分條文案
(四)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案
(五)通過本公司113年度虧損撥補案
(六)通過114年度簽證會計師委任案
(七)修訂本公司「薪工循環內控制度辦法」案
(八)通過召開本公司114年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無