標題：天正國際 公告本公司董事會通過重要議案

日期：2019-03-14

股票代號：6654

公司名稱：天正國際

發言時間：2019-03-14 18:09:38

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108/03/14召開董事會，通過重要議案如下:
(一)通過修訂「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(五)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(六)通過本公司107年度財務報表及營業報告書案
(七)通過本公司107年度盈餘分派案
(八)通過盈餘轉增資發行新股案
(九)通過召集本公司108年股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。