標題：新零售公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

日期：2025-04-28

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2025-04-28 16:12:25

說明：
1.股東常會日期:114/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度各項財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、調整本公司私募普通股運用計劃案。
7.其他應敘明事項:無。