標題：凱基金代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告 董事會決議114年股東常會召開日期及相關事項

日期：2025-04-25

股票代號：2883

公司名稱：凱基金

發言時間：2025-04-25 16:58:25

說明：
1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司113年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
(3) 本公司113年度員工酬勞分派情形報告。
(4) 檢陳本公司113年永續發展政策、制度或相關管理方針之制修情形及
具體推動計畫。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2) 本公司113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司第11屆董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/06
11.停止過戶截止日期:114/06/04
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於114年4月26日起至5月5日止受理股東之書面提案，受理提案地點：
凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。