標題：聯茂 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-03-14

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2019-03-14 17:09:01

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東以書面提案之相關事宜如下：
A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間：108/04/03 ~ 108/04/15下午5時前寄達或送達，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
C.受理處所：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(本公司財務處股務室)