標題：聯茂本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

日期：2025-03-07

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2025-03-07 15:21:06

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司113年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面提案。
(1)受理提案期間：自114年3月18日至114年3月28日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：財務部股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，
電話：03-5887888，分機：8802。