標題：聯茂 公告本公司第八屆第五次董事會重要決議

日期：2019-03-14

股票代號：6213

公司名稱：聯茂

發言時間：2019-03-14 17:08:15

說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:聯茂電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第八屆第五次董事會重要決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司108年3月14日董事會重要決議事項如下:
(1)通過107度合併財務報表及個體財務報表案。
(2)通過107年董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(3)通過107年度營業報告書案。
(4)通過本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「治理實務
守則」部分條文修訂案。
(6)通過107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」案。
(7)通過截至108年1月底集團背書保證、資金貸與情形。
(8)通過108年度董事責任保險案。
(9)通過各家銀行申請授信額度案。
(10)通過召開108年股東常會時間、地點及召集事由案。
(11)107年度盈餘分配案，每股配發現金3.8元。