標題：聚積 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2019-03-14 16:20:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(2)一百零七年度營業報告。
(3)一百零七年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司
債案。
(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案期間:
依公司法第一七二條之一規定，自108年3月29日至108年4月8日止，每日上午九時至
下午五時受理持股1%以上之股東書面提案。
(2)受理提案及提名處所:
聚積科技股份有限公司財務部收(地址:新竹市埔頂路18號6樓之4)。
(郵寄者以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送）。