主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告
股票代號:6628
公司名稱:創祐生技
發言時間:2019-03-14 09:58:55
說明:
1.事實發生日:108/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告
一、股東常會召開日期:108年06月18日(星期二)。
二、股東常會召開時間:上午十時整。
三、股東常會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號3樓A會議室。(台大校友會館)
四、股票停止過戶期間:108年04月20日至108年06月18日
五、召集事由:
(一)報告事項:
(1).本公司107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).本公司107年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項:
(1).取得或處分資產處理程序修正案。
(四)臨時動議:
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司訂於108/04/12至108/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案,
受理提案處所:創祐生技股份有限公司 財務部
(地址:新北市汐止區新台五路一段99號9樓之9 電話:02-2697-1229分機63)