標題：優群科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-13

股票代號：3217

公司名稱：優群科技

發言時間：2019-03-13 19:15:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群3號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一○七年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(三)、一○七年度員工酬勞及董、監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)、一○七年度盈餘分配案。。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月13日
至108年6月9日止。
二、受理股東提案期間自108年4月1日至108年4月11日止。本公司受理股東之提案
處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。