標題：優群科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-13

股票代號：3217

公司名稱：優群科技

發言時間：2019-03-13 19:07:31

說明：
1.事實發生日:108/03/13
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、107年度董事會績效評估結果報告。
二、107年度第四季國際會計準則IFRS16 影響評估及進度報告。
三、通過本公司簽證會計師變更案。
四、通過107年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。
五、通過本公司107年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。
六、通過本公司內部控制制度聲明書案。
七、通過召開本公司108年股東常會案。
八、通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
九、通過本公司107年度盈餘分配案。
十、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
十一、通過本公司「公司治理主管」任命案。
十二、通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
十三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
十四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
十五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
十六、通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:不適用。