標題：奈米醫材 本公司108年度股東會召開日期及召集事由
日期：2019-03-13
股票代號：6612
發言時間：2019-03-13 14:37:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議
案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入
議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於108年4月19日起至108年4月29日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓
應用奈米醫材科技股份有限公司財會部，電話：(03) 6579530。
(3)
本公司委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
