主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3162
發言時間:2019-03-12 18:23:56
說明:
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳(桃園市中壢區中大路170巷19之5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國107年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告
(4)民國106年私募現金增資案執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司民國107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)擬辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間為108年4月1日至108年4月11日止,
受理處所為:精確實業股份有限公司財務部(桃園市新屋區中興路936號)。