主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:1597
發言時間:2019-03-12 18:28:58
說明:
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:
(1)通過本公司107年度董事及監察人酬勞與員工酬勞案
(2)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(4)通過修改「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂「公司治理守則」部分條文案。
(8)通過召集本公司108年股東常會案。
(9)通過本公司108年度預算案。
(10)通過委請玉山商業銀行股份有限公司為主辦銀行籌組聯合授信銀行團,
並向聯合授信銀行團申請總授信額度新台幣貳拾伍億元之聯合授信案。
(11)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。
(12)通過對轉投資子公司之背書保證案。
(13)通過子公司向銀行申請融資額度案。
(14)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
股票代號:4137
發言時間:2019-03-12 18:33:29
主旨: 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜
股票代號:6679
發言時間:2019-03-12 18:32:56
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6679
發言時間:2019-03-12 18:32:23
主旨: 代子公司上海山通儲運有限公司公告取得理財產品
股票代號:2616
發言時間:2019-03-12 18:29:59
主旨: 公告本公司董事會通過資產減損案
股票代號:6682
發言時間:2019-03-12 18:29:09
主旨: 本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:3162
發言時間:2019-03-12 18:25:16
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3162
發言時間:2019-03-12 18:24:50
主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
股票代號:3162
發言時間:2019-03-12 18:24:20
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3162
發言時間:2019-03-12 18:23:56
主旨: 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利
股票代號:8179
發言時間:2019-03-12 18:22:53