標題：九豪公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-13

股票代號：6127

公司名稱：九豪

發言時間：2025-03-13 15:23:04

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度背書保證情形報告
(4)本公司113年度資金貸與他人情形報告
(5)本公司113年度董事酬金報告
(6)大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司113年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無