標題：歐買尬公告本公司董事會重大決議事項
日期：2025-03-13
股票代號：3687
發言時間：2025-03-13 14:16:52
說明：
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。
(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。
(5)通過委任廣信益群聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證及114年度
審計公費案。
(6)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(7)通過113年度盈餘分派現金股利案。
(8)通過113年度盈餘分配案。
(9)通過114年度本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之範圍案。
(10)通過本公司公司治理主管任命案。
(11)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(12)通過本公司全面改選董事案。
(13)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(14)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
(15)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(16)通過修訂本公司「核決權限表」、「薪工循環－薪資發放作業」及「防制
洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度」部分條文案。
(17)通過114年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)113年度營業報告書及財務報表案、113年度盈餘分配案及解除本公司新任
董事及其代表人競業行為之限制案將提交114年股東常會承認或同意。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案及113年度盈餘分派現金股利案
將提案報告114年股東常會。
