標題：富強鑫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：6603

公司名稱：富強鑫

發言時間：2019-03-12 17:16:29

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十屆第十七次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過本公司向金融機構申請融資案。
(2)通過本公司申購全球ＡＩ人工智慧基金案。
(3)通過2019年富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額
度修改案。
(4)通過2018年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)通過本公司因配合安永聯合會計師事務所會計師內部輪調調整，自2019
年第一季財務報表簽證起變更雙簽會計師為黃世杰會計師及李芳文會計師案。
(6)通過審議本公司2018年度個體財務報告暨合併財務報告案。
(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)
合併營業收入淨額：3,466,788
合併稅前淨利:226,894
合併稅後淨利:120,105
合併稅後淨利歸屬於母公司業主:100,082
基本每股盈餘(稅後):0.69
稀釋每股盈餘(稅後):0.63
(7)通過薪資報酬管理委員會提2018年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。
(8)通過本公司2018年度盈餘分派暨營業報告書案。
(9)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增
資發行新股基準日案。
(10)通過提請董事會審查提名之獨立董事候選人名單案。
(11)通過擬解除董事競業禁止案。
(12)通過訂定本公司召開一○八年度股東常會日期、時間、地點及議案內容，
並得採電子方式行使表決權案。
(13)通過啟動印度設廠投資計劃案。
(14)通過本公司投資華模智能裝備(嘉興)公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。