標題：富強鑫 公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜
日期：2019-03-12
股票代號：6603
發言時間：2019-03-12 19:59:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:富強鑫精密工業(股)公司 台南市關廟區埤頭里保東路269號
4.召集事由一、報告事項:
1. 一○七年度營業報告書。
2. 監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
3. 背書保證總額及資金貸與他人金額報告案。
4. 庫藏股買回執行情形。
5. 一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 一○七年度營業報告書及財務報表。
2. 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立
董事候選人提名應說明事項如下：
1.股東資格：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
2.受理期間：108年3月15日起至108年3月25日下午五點止受理股東就本次
股東常會之提案及獨立董事候選人名單
，凡有意提案之股東請於108年3月25日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。
（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或獨立董事候
選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送）。
3.受理提案及獨立董事候選人提名處所：富強鑫精密工業股份有限公司
(地址：718台南市關廟區埤頭里保東路269號)
電話：（06）5950688。
4.股東會提案及獨立董事候選人提名相關規定：
4.1.股東會提案：
依據公司法第172條之1規定，提案限一項並以300字為限，提案超過一項
或300字者，均不列入提案，該提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司董事會得不列入議案之情形：
4.1.1.該議案非股東會所得決議者。
4.1.2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百
分之一股份者。4.1.3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.2.獨立董事候選人提名
依據公司法第192條之1，獨立董事候選人提名規定：
4.2.1.應選獨立董事：3名。
4.2.2.提名應檢附之文件：被提名人姓名、身分證明文件影本、學歷、經歷
、當選後願任董事之承諾書，無公司法第30條
規定情事之聲明書及相關證明文件。
4.2.3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
4.2.3.1.提名股東於公告受理期間外提出。
4.2.3.2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一。
4.2.3.3.提名人數超過獨立董事應選名額。
4.2.3.4.未檢附前述獨立董事提名應檢附之文件。
(二)、辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規定，自民國108年4月2日起至
108年5月31日停止股票過戶，凡持有本公司
股票而尚未辦理過戶之股東，務請於108年4月1日(星期一) 下午17時00分前駕
臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號
郵寄過戶者，以108年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑
