主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3684
發言時間:2019-03-12 15:37:48
說明:
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)會計師與治理單位溝通事項。
討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「內部控制制度準則」部分條文案。
(3)通過出具「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過合作金庫商業銀行融資額度展期申請案。
(5)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6)通過民國107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(7)通過107年度盈餘分配案。
(8)通過簽證會計師委任及其報酬案。
(9)通過全面改選董事九席案。
(10)通過召集本公司108年股東常會相關事宜。
(11)通過提名獨立董事候選人名單。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:2455
發言時間:2019-03-12 15:42:09
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意見
股票代號:2530
發言時間:2019-03-12 15:41:50
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發言時間:2019-03-12 15:40:04
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股票代號:3684
發言時間:2019-03-12 15:39:40
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股票代號:3684
發言時間:2019-03-12 15:38:36
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發言時間:2019-03-12 15:33:07
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股票代號:2884
發言時間:2019-03-12 15:32:46
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記者會事宜
股票代號:3022
發言時間:2019-03-12 15:31:58
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(仟元)」數字
股票代號:2006
發言時間:2019-03-12 15:31:52
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3022
發言時間:2019-03-12 15:31:31