標題：榮昌 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-12

股票代號：3684

公司名稱：榮昌

發言時間：2019-03-12 15:37:48

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)會計師與治理單位溝通事項。
討論事項
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「內部控制制度準則」部分條文案。
(3)通過出具「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過合作金庫商業銀行融資額度展期申請案。
(5)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(6)通過民國107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(7)通過107年度盈餘分配案。
(8)通過簽證會計師委任及其報酬案。
(9)通過全面改選董事九席案。
(10)通過召集本公司108年股東常會相關事宜。
(11)通過提名獨立董事候選人名單。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無