標題：榮昌 榮昌科技董事會決議召開108年股東常會公告
日期：2019-03-12
股票代號：3684
發言時間：2019-03-12 17:41:54
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告書。
2.審計委員會審查107年度決算表冊同意報告書。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.修訂「107年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：自108年3月29日起至108年4月8日止，凡有意提案之股東請於108年
4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司
（地址：新北市新店區寶橋路233-2號8樓 股務室收，電話：02-29177353）
(二)受理獨立董事提名事宜如下：
(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，
可書面提名獨立董事，應選三名。但獨立董事候選人若有下列情事則不列入名單
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
C.提名人數超過應選名額 。
D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷 / 未檢附獨立董事被提名人之姓名、
學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明
書及符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之相關證明文件。
E.被提名人不符法定資格。
(2)受理期間：自108年3月29日起至108年4月8日止，凡有意提名之股東請於108年
4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及審查結果。
請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司
（地址：新北市新店區寶橋路233-2號8樓 股務室收，電話：02-29177353）
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，，逕向本公司股務代理
人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月7日至
108年6月3日止。
