標題：元創精密 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-11
股票代號：3685
發言時間：2019-03-11 18:30:00
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認107年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(3).解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事5席(含獨立董事2席)及監察人3席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：108年4月15日至108年6月13日。最後過戶日為108年4月14日，
因最後過戶日108年4月14日適逢星期例假日，故欲辦理現場過戶之股東務必請於108年
4月12日(星期五)下午四點三十分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司
股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以
108年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國108年4月3日起至
民國108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
108年4月16日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所
為元創精密車業股份有限公司(臺中市西屯區朝富路213號4樓之7)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月14日至
108年06月10日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)
