標題：元創精密 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日期：2018-12-04

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2018-12-04 18:00:02

說明：
1.董事會決議日期:107/12/04
2.股東臨時會召開日期:108/01/19
3.股東臨時會召開地點:臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司買回庫藏股執行情形暨「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).討論處分子公司坦德科技股份有限公司有價證券案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/12/21
11.停止過戶截止日期:108/01/19
12.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：107年12月21日至108年01月19日。最後過戶日為107年12月20日
，故欲辦理現場過戶之股東務必請於107年12月20日(星期四)下午四點三十分前親臨本
公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段
236號3樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以107年12月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年01月04日
至108年01月16日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
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