標題：元創精密 代重要子公司坦德科技股份有限公司 公告108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-31

股票代號：3685

公司名稱：元創精密

發言時間：2019-05-30 17:52:44

說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案，決議分配現金股利新臺幣17,182,174元
(每股配發新臺幣0.68728696元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉新任董事及監察人，應選董事五人及監察人二人，選舉結果：
董事：元創精密車業股份有限公司代表人：江凱量
董事：元創精密車業股份有限公司代表人：張明弘
董事：元創精密車業股份有限公司代表人：王正文
董事：大億金茂股份有限公司
董事：李昭霈
監察人：林勝結
監察人：吳承遠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過增訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
(5)通過解除新任董事解除競業禁止行為案。
7.其他應敘明事項:無。