主旨: 公告本公司董事會決議召開本公司108年股東常會
股票代號:1760
發言時間:2019-03-11 18:18:59
說明:
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓
(南港軟體育成中心四樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七度決算表冊案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案
(2)本公司「公司章程」修訂案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:2611
發言時間:2019-03-11 18:24:43
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股票代號:3685
發言時間:2019-03-11 18:22:08
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股票代號:3685
發言時間:2019-03-11 18:20:36
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股票代號:1258
發言時間:2019-03-11 18:19:46
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股票代號:1432
發言時間:2019-03-11 18:19:16
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股票代號:1760
發言時間:2019-03-11 18:17:11
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股票代號:3685
發言時間:2019-03-11 18:17:08
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:4916
發言時間:2019-03-11 18:16:08
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股票代號:3176
發言時間:2019-03-11 18:15:58
主旨: 代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告董事會決議
召開108股東會相關事宜
股票代號:3176
發言時間:2019-03-11 18:15:35