標題：寶齡富錦公告本公司董事會決議召開本公司114年股東常會

日期：2025-03-04

股票代號：1760

公司名稱：寶齡富錦

發言時間：2025-03-04 17:11:05

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東以書面方式提案及提名申請
受理期間：自114年3月10日至114年3月20日17時止
受理處所：臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司營運管理處股務課收)
詳細內容請詳相關公告。