主旨：代子公司躍獅健康(股)公司公告法人股東全面改派董事代表人暨選任董事長

股票代號：4431

公司名稱：敏成健康

發言時間：2024-11-19 16:53:32

說明：
1.發生變動日期:113/11/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人楊坤璋
(5)董事：缺額
(6)董事：缺額
(7)董事：缺額
(8)董事：缺額
(9)董事：缺額
4.舊任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)無
(6)無
(7)無
(8)無
(9)無
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長：敏成健康科技(股)公司代表人楊弘仁
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人陳蓬萱
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人王柏森
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人楊坤璋
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人何偉光
6.新任者簡歷:
(1)敏盛醫療體系執行長
(2)智醫城股份有限公司執行長
(3)台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長級總裁
(4)敏成(股)公司董事長暨總經理
(5)盛弘醫藥(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:法人股東全面改派董事代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：敏成健康科技(股)公司代表人楊弘仁 0股
(2)董事：敏成健康科技(股)公司代表人陳蓬萱 0股
(3)董事：敏成健康科技(股)公司代表人王柏森 0股
(4)董事：敏成健康科技(股)公司代表人楊坤璋 0股
(5)董事：敏成健康科技(股)公司代表人何偉光 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20 ~ 116/06/19
11.新任生效日期:113/11/19 ~ 116/06/19
12.同任期董事變動比率:5/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年11月19日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表人5席，
任期至116年6月19日止，並於同日送達子公司躍獅健康(股)公司。
(2)子公司躍獅健康(股)公司於113年11月19日召開臨時董事會選任董事長。