標題：創威 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-11
股票代號：6530
發言時間：2019-03-11 17:01:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營運狀況報告案
(二)監察人審查107年度決算表冊報告案
(三)107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案
(二)修訂本公司「公司章程」案
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」及「取得或處分資產處理程序管理
辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向股東會提案，但以一項為限，股東提案受理時間自108年3月22日起至
108年4月1日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。
凡有意提案之股東務必請於108年4月1日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)。
